Підсумки голосування з питань порядку денного,

щодо яких 12 січня 2012 року прийняті наступні рішення на загальних зборах акціонерів товариства

Доводимо до Вашого відома інформацію про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Овручсільбуд” (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01351032), які проводились 12 січня 2012 року:

1. З питання “Обрання робочих органів та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів” за пропозицію обрати лічильну комісію в складі трьох осіб - голови лічильної комісії та двох членів лічильної комісії, головою лічильної комісії Бойко Валентину Миколаївну, членами лічильної комісії обрати Турчина Сергія Петровича та Мошківську Світлану Олександрівну. Головою загальних зборів (головуючим) обрати Волощука Сергія Володимировича, секретарем загальних зборів обрати Павлюка Дмитра Вячеславовича.. Затвердити тривалість доповідей – до 15 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 2 хвилин, проводити голосування з питань порядку з використанням бюлетенів для голосування проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання “Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010, 2011 роки” за пропозицію затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010, 2011 роки проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання “Звіт наглядової ради Товариства за 2010, 2011 роки” за пропозицію затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2010, 2011 роки проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання “Звіт і висновки Ревізійної комісії за 2010, 2011 роки” за пропозицію затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010, 2011 роки проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання “Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії”

за пропозицію визнати роботу наглядової ради, виконавчого органу (правління), ревізійної комісії в 2010, 2011 роках задовільною проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання “Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2010, 2011 роки” за пропозицію затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010, 2011 роки проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання “Розподіл (покриття) збитків Товариства, отриманих за результатами роботи в 2010, 2011 роках” за пропозицію затвердити запропонований порядок покриття збитків, отриманих Відкритим акціонерним товариством “Овручсільбуд” за результатами роботи в 2010, 2011 роках проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання “Прийняття рішення про переведення випуску іменних акцій документарної форми існування в бездокументарну (дематеріалізацію), в тому числі: визначення депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію; визначення зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій; визначення дати припинення ведення реєстру; визначення способу повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму, затвердження порядку вилучення сертифікатів акцій; затвердження рішення про дематеріалізацію” за пропозицію прийняти рішення про переведення випуску простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства “Овручсільбуд”, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму існування; визначити депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, що підлягають дематеріалізації – Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій України”, визначити зберігачем, у якого будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю "Он-лайн-капітал", визначити, що реєстроутримувач припиняє ведення реєстру протягом 10 робочих днів з дати публікації рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про видачу емітенту свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі існування, визначити спосіб персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій з документарної форми існування у бездокументарну форму - персонально під розпис або шляхом направлення простих листів засобами поштового зв’язку, встановити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій - держателі акцій Емітента починаючи з дати реєстрації випуску акцій в бездокументарній формі (дати заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій) надають особисто або надсилають поштою на адресу Товариства видані їм сертифікати акцій для їх подальшого знищення; затвердити Рішення про дематеріалізацію акцій Відкритого акціонерного товариства “Овручсільбуд”, рішення про дематеріалізацію простих іменних акцій Відкритого аціонерного товариства “Овручсільбуд” оформити Протоколом проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання “Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій” за пропозицію затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій Відкритого акціонерного товариства "Овручсільбуд" проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання “Прийняття рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів з незалежним реєстратором” за пропозицію прийняти рішення про розірвання (припинення дії) Договору на надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного з ТОВ “Пром-Реєстр” проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання “Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” за пропозицію в зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” змінити найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства “Овручсільбуд” на Публічне акціонерне товариство “Овручсільбуд” проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання “Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту Товариства, затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту” за пропозицію внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які, зокрема, пов’язані із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства” та передбачають зміну найменування Відкритого акціонерного товариства “Овручсільбуд” на Публічне акціонерне товариство “Овручсільбуд” шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Надати виконуючому обов′язки голови правління Товариства Волощуку Сергію Володимировичу повноваження підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити заходи щодо забезпечення державної реєстрації Статуту проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання “Відкликання голови і членів правління, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства” за пропозицію відкликати з дня державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” Правління, Ревізійну комісію та Наглядову раду Відкритого акціонерного товариства “Овручсільбуд” проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання “Прийняття рішення про утворення органів управління і контролю Товариства” за пропозицію утворити органи управління і контролю Товариства: одноосібний виконавчий орган – директора Товариства, орган контролю – Ревізійну комісію в складі трьох осіб – голови та двох членів Ревізійної комісії, Наглядову раду в складі трьох осіб – голови та двох членів Наглядової ради проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання “Обрання директора Товариства” за пропозицію обрати директором Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" Волощука Сергія Володимировича. Встановити, що обраний даними загальними зборами директор Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд" Волощук Сергій Володимирович приступить до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд". До дня державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства повноваження виконавчого органу Товариства виконуватимуть голова і члени Правління Відкритого акціонерного товариства “Овручсільбуд” проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання “Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства” за пропозицію обрати членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, обрати членами Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” акціонерів - юридичних осіб: Товариство з обмеженою відповідальністю “АНБ Україна”, "Loriner Investments Litd" та "Almanzar Holdings Limited", які приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” зареєстровано:

За обрання Товариство з обмеженою відповідальністю “АНБ Україна” членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” подано 769664 голосів.

За обрання "Loriner Investments Litd" членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” подано 769664 голосів.

За обрання "Almanzar Holdings Limited" членом Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” подано 769664 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства Овручсільбуд” є юридичні особи: Товариство з обмеженою відповідальністю “АНБ Україна”, "Loriner Investments Litd" та "Almanzar Holdings Limited”.

З питання “Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання голови Ревізійної комісії Товариства” за пропозицію обрати головою Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” Товариство з обмеженою відповідальністю “АНБ Україна” та встановити, що обрані даними загальними зборами голова і члени Ревізійної комісії Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання “Обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання голови Наглядової ради Товариства” за пропозицію обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, обрати членами Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” акціонерів - юридичних осіб: ТОВ "Он-лайн капітал", "Wadless Holdings Lіmited" та фізичну особу Холодецького Володимира Цезарійовича, які приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” зареєстровано:

За обрання ТОВ "Он-лайн капітал" членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” подано 769664 голосів.

За обрання "Wadless Holdings Lіmited" членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” подано 769664 голосів.

За обрання Холодецького Володимира Цезарійовича членом Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” подано 769664 голосів.

За результатами голосування обраними до складу Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” є юридичні особи: ТОВ "Он-лайн капітал”, "Wadless Holdings Lіmited" та фізична особа Холодецький Володимир Цезарійович.

З питання “Обрання членів Наглядової ради Товариства. Обрання голови Наглядової ради Товариства” за пропозицію обрати головою Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” ТОВ "Он-лайн капітал" та встановити, що обрані даними загальними зборами голова і члени Наглядової ради Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” приступлять до виконання своїх повноважень з дня державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання “Затвердження внутрішніх положень Товариства у відповідності з вимогами Закону України “Про акціонерні товариства” за пропозицію в зв’язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” та затвердженням нової редакції Статуту затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства "Овручсільбуд": Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про виконавчий орган, Положення про ревізійну комісію Товариства та Принципи (Кодекс) корпоративного управління проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання “Затвердження умов цивільно-правовових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів” за пропозицію затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради та Ревізійної комісії, затвердити умови даних цивільно-правових договорів, не встановлювати винагороду голові і членам Наглядової ради та Ревізійної комісії, обрати директора Публічного акціонерного товариства “Овручсільбуд” Волощука Сергія Володимировича особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.

З питання “Визначення уповноваженого на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ВАТ “Овручсільбуд” за пропозицію визначити емітента уповноваженим на зберігання первинних документів, на підставі яких було сформовано систему реєстру та вносилися зміни до системи реєстру ВАТ “Овручсільбуд” проголосували: ЗА – 769664 голоси, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. ПРОТИ – 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. УТРИМАЛОСЬ - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення прийнято.